中国中铁召开二0一八年第一次临时股东大会 董事会、监事会系列会议同期召开

2018-12-13    来源:中国中铁报     点击量:463

    12月7日上午,中国中铁2018年第一次临时股东大会在公司总部召开。

    股份公司执行董事、总裁张宗言,执行董事周孟波、章献,独立非执行董事郭培章、闻宝满、郑清智,非执行董事马宗林;监事会主席张回家,监事刘建媛、陈文鑫、范经华;董事会秘书、新闻发言人、财务部部长何文,联席公司秘书谭振忠出席会议。财务总监杨良,公司律师、审计机构、H股股份登记处代表及相关中介机构代表列席会议。总部各部门及中铁二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局负责人参加大会。

    会议由张宗言主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东及委托代理人共计39位,所持有表决权的股份总数为13,841,076,762股,占股份公司总股本的60.59%,其中A股股东或其代理人34位,持有中国中铁A股12,177,438,906股;H股股东或其代理人5位,持有中国中铁H股1,663,637,856股。

    会议审议并以99%以上同意率通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案》等10项中国中铁市场化法治化债转股相关议案;以93.46%同意率通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》。

    会议期间,股东和股东代表与公司管理层就国家加大基础设施补短板政策落实、公司经营生产情况、债转股对公司的影响以及房地产业务发展情况等进行了问答交流。

    同日下午,公司召开第四届董事会第十八次会议,全体董事李长进、张宗言、周孟波、章献、郭培章、闻宝满、郑清智、马宗林、钟瑞明,监事张回家、刘建媛、陈文鑫、范经华,纪委书记王士奇,财务总监杨良,副总裁段永传、刘宝龙,董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠参加了会议。

    会议由董事长李长进主持。会议审议通过了《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》《关于股份公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作规定>的议案》《关于成立中铁海南投资建设有限公司的议案》《关于成立中国中铁川藏铁路建设领导小组的议案》等议案,听取了《董事会“一带一路”专题调研报告》的汇报,学习了国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等文件。

    又讯 12月6日、7日,公司召开了第四届监事会第十三次会议,会议由监事会主席张回家主持;召开了第四届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议,会议由委员会主任郑清智主持;召开了第四届董事会薪酬委员会第六次会议,会议由委员会主任郭培章主持,并分别审议通过了相关议案。 (曲秋盈)

                            (集团公司党委宣传部编发)